برچسب:پولشویی

چهار کشور آفریقایی از «فهرست خاکستری» پولشویی جهانی خارج شدند

یک فعال سیاسی:«همه این سال ها با مردم لج کردند، حالا سی‌اف‌تی دیگر فایده‌ای ندارد»

رئیس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»

واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟

بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

رئیس جمهور سابق پرو به اتهام پولشویی به 15 سال زندان محکوم شد

یک کارشناس: بیش‌ترین منفعت و بهره از پیوستن به FATF را خود اعضا و کشورهای عضو آن می‌برند

معاون بانک مرکزی مطرح کرد: گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

جمهوری اسلامی نوشت: رفع تحریم‌ها نباید گروگان پولشویان و کاسبان تحریم باشد

گروه ویژه اقدام مالی: «ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند»

معاون وزیر اقتصاد خبر داد: 1200 مظنون به پولشویی برای محدودسازی به بانک ها معرفی شدند

رایزنی نخست‌وزیر عراق و هیات خزانه‌داری امریکا درباره اصلاحات بانکی و مبارزه با پولشویی

بانک‌های عراقی تحریم شده: همه استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت کردیم

مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد: شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور

خطیب جمعه تبریز: بسترسازی برای زمین‌ خواری، پولشویی و فرار مالیاتی بلای جان اقتصاد کشور شده است

بانک ها در مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کنند مانع رشد ترازنامه آنان خواهیم شد

رییس کل بانک مرکزی: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است

یک مرکز اقتصادی : پولشویی قیمت املاک در عراق را در 3 سال اخیر افزایش داد

تاکید رئیس جمهور عراق بر مبارزه با پولشویی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و صرافی‌ها

سیاست‌مداران لبنانی پشت رئیس بانک مرکزی را خالی کردند؛ درخواست دولت لبنان برای توقیف «ریاض سلامه»

آغاز اجرای قوانین «سوئیفت»؛ دلیل نوسان در ارزش دینار عراق

آرمان امروز نوشت: اعتراف دیرهنگام محسن رضایی درباره FATF

تغییر ساختار بازار نفت / نفت شویی روسی

فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ابلاغ شد

رسالت نوشت: مبارزه با پولشویی قدم اول مبارزه با قاچاق

کیهان نوشت :آب جوی آمد و غلام ببُرد! یادداشتی از حسین شریعتمداری

نامزد سابق ریاست جمهوری تونس آزاد شد

سومین دادگاه امامی| قاضی: من پایم را از قانون فراتر نمی‌گذارم/ پولشویی خسارت غیر قابل جبرانی به بانک وارد کرد

بغداد: برای حذف نام عراق از فهرست کشورهای پرخطر حمایت بین المللی دریافت کرده ایم

بحرین مسئولان بانک «المستقبل» را به اتهام همکاری با ایران به حبس محکوم کرد

نمایش بیشتر