شفقنا – یک بازرگان مستقر در میامی که به اتهام پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آلبانی قرار دارد، مظنون است که اسناد مالکیت زمینی را که جرد کوشنر قصد دارد در آن یک اقامتگاه تفریحی چند میلیارد دلاری احداث کند، جعل کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این موضوع در پروندههایی که خبرگزاری رویترز آنها را بررسی کرده و توسط نهاد مبارزه با جرائم سازمانیافته آلبانی تهیه شده، مطرح شده است.
این بازرگان، آرتور شهو، تمامی اتهامات مطرحشده علیه خود را رد میکند. وکیل او، کوجتیم چاکرانی، ضمن تأیید اینکه دادستانهای آلبانی حکم بازداشت شهو را به اتهام پولشویی برای باندهای قاچاق مواد مخدر صادر کردهاند، گفت موکلش این اتهامات را نمیپذیرد.
در این پروندهها، شهو و همدستانش متهم شدهاند که کوکائین آمریکای جنوبی را به بنادر اروپا قاچاق کرده و سپس درآمد حاصل از آن را از طریق ایجاد یک امپراتوری بزرگ املاک و مستغلات، از جمله با استفاده از اسناد جعلی مالکیت زمین، پولشویی کردهاند.
چاکرانی گفت: هیچیک از ادعاهایی که درباره شخصیت آقای آرتور شهو مطرح شده، حقیقت ندارد. او نه قاچاقچی مواد مخدر است و نه جعلکننده اسناد مالکیت املاک.
وی افزود: شهو از اتهامات مطرحشده توسط دادستانی آلبانی آگاه است. اما این اتهامات را متوجه خود نمیداند، زیرا معتقد است واقعیت کاملاً با آنچه دادستانی ادعا میکند متفاوت است.
در ماه آوریل، شهو نوار ساحلی بکر آلبانی را که برای ساخت این اقامتگاه تفریحی در نظر گرفته شده بود، به شرکت آلبانیا لند دولوپمنت فروخت؛ شرکتی که مالکیت آن در اختیار شرکت سازان ریل استیت دولوپمنت، توسعهدهنده پروژه مورد حمایت کوشنر، و شماری دیگر از سرمایهگذاران است.
دادستانها در پرونده نوشتهاند: بر اساس شواهد، ظن معقولی وجود دارد که داراییهای یادشده با استفاده از اسناد جعلی به دست آمدهاند.
در این پروندهها هیچ اتهامی علیه جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ، یا علیه شرکت سازان ریل استیت دولوپمنت، شرکت آلبانیا لند دولوپمنت یا سایر سرمایهگذاران این پروژه مطرح نشده است. بررسیهای رویترز نیز هیچ نشانهای نیافت که سرمایهگذاران هنگام خرید زمین از شهو، از سوءظنهای موجود درباره او آگاه بوده باشند.
سخنگوی شرکت سازان ریل استیت دولوپمنت در پاسخ به پرسش رویترز درباره اتهامات علیه شهو، به این اتهامات نپرداخت، اما گفت این شرکت معتقد است خرید زمینها بهطور قانونی انجام شده است.
سخنگوی کوشنر از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرد. هرچند شرکت سازان تأیید کرده است که کوشنر یکی از سرمایهگذاران این پروژه است، اما جزئیات دقیق نقش او یا میزان سرمایهگذاریاش تاکنون به صورت عمومی اعلام نشده است.
ادعای جعل اسناد مالکیت، مانع دیگری بر سر راه این پروژه پرحاشیه به شمار میرود؛ پروژهای که پیشتر نیز به دلیل ادعاها درباره تهدید زیستگاههای طبیعی با اعتراضات گسترده روبهرو شده بود.
ساکنان روستای زوِرنِتس در نزدیکی محل اجرای پروژه، بیش از یک دهه است که در دادگاهها ادعای مالکیت شهو بر این زمینها را به چالش کشیدهاند.
ماه گذشته، دوازده نفر از این ساکنان اسناد مالکیت و سوابق پرداخت مالیات خود را به رویترز نشان دادند و گفتند این مدارک ثابت میکند که آنان مالکان قانونی زمین هستند. وکیل آنها، کوستاندین بکو، گفت این پرونده همچنان مفتوح است و آنها قصد دارند با دریافت حکم دادگاه، اجرای پروژه اقامتگاه تفریحی را متوقف کنند.
آلبانی که زمانی یکی از فقیرترین و منزویترین کشورهای اروپا بود، اکنون نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است و همزمان با رونق گسترده ساختوساز در امتداد بخشهایی از آخرین سواحل دستنخورده دریای آدریاتیک، دورهای تازه را تجربه میکند.
اقامتگاه تفریحی مورد حمایت کوشنر قرار است در امتداد نوار ساحلیای شامل سواحل بکر، جنگل و تالابی ساخته شود که زیستگاه لاکپشتهای دریایی و فلامینگوها است. این پرندگان به نماد مخالفان پروژه تبدیل شدهاند و آنها اعتراضات خود را «انقلاب فلامینگوها» نامیدهاند.
ایوانکا ترامپ، همسر کوشنر، گفته است که او و کوشنر سالها پیش زمانی که از روی یک قایق تفریحی این ساحل را مشاهده کردند، ایده ساخت این اقامتگاه را مطرح کردند.
کوشنر در سال ۲۰۲۴ این طرح را در شبکههای اجتماعی اعلام کرد و تصویری گرافیکی از پروژه منتشر کرد که در آن زمین مورد نظر با هتل، ویلاها، استخرها و اسکلههای مخصوص قایقهای تفریحی پوشیده شده بود. او تاکنون به صورت عمومی اعلام نکرده که چه میزان سرمایه در این پروژه سرمایهگذاری کرده است.
دولت آلبانی به شدت از این طرح حمایت کرده و میگوید اعتراضها توسط مخالفان سیاسی دولت سازماندهی شده است. ادی راما، نخستوزیر آلبانی، ماه گذشته به رویترز گفت این پروژه «زیبا» است و صرفنظر از اعتراضها اجرا خواهد شد.
در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات مطرحشده علیه شهو در این پروندهها، سخنگوی دولت گفت دولت در معاملات خصوصی دخالت نمیکند، اما پروژه مطابق قوانین آلبانی و اتحادیه اروپا در حال پیشرفت است.
بروکسل پیشتر از آلبانی، به عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، خواسته بود در ارتباط با این پروژه، قوانین زیستمحیطی اتحادیه اروپا را رعایت کند. سخنگوی کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا نیز درباره این گزارش توضیح بیشتری ارائه نکرد.
پروندههای مربوط به شهو توسط ساختار ویژه مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته آلبانی که با نام اسپاک شناخته میشود، تهیه شده است. این نهاد در سال ۲۰۱۹ با هدف مبارزه با فساد تأسیس شد و دارای بازرسان و دادستانهای مستقلی است که جدا از پلیس و دستگاه دادستانی معمول فعالیت میکنند.
این پروندهها حدود ۲۰۰ صفحه هستند و تاکنون منتشر نشدهاند. سخنگوی اسپاک در پاسخ به پرسش درباره این اسناد، تأیید کرد که این نهاد در حال تحقیق درباره موضوع است، اما از ارائه توضیح بیشتر خودداری کرد.
تاریخ این پروندهها ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ است. در همان روز، اسپاک همچنین به صورت عمومی از صدور حکم بازداشت برای ۲۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی درآمدهای حاصل از این فعالیت خبر داد.
برخلاف متن کامل پروندهها که در آن نام کامل شهو و دیگر افراد ذکر شده است، در احکام بازداشت تنها از حروف اول نام مظنونان استفاده شده؛ رویهای که در آلبانی مرسوم است و تا پیش از صدور کیفرخواست، نام کامل مظنونان به صورت عمومی منتشر نمیشود.
تمامی این حروف اختصاری با نامهای کامل افراد ذکرشده در پروندهها مطابقت دارد؛ از جمله مظنونی که با حروف «A.Sh.» معرفی شده است.
وکیل شهو، چاکرانی، ضمن تأیید اینکه موکلش یکی از افراد تحت تعقیب است، گفت شهو نگرانیای از حکم بازداشت ندارد، زیرا به گفته او «به طور گسترده باور بر این است» که دادستانهای آلبانی تحت نفوذ سیاستمداران و چهرههای اقتصادی فعالیت میکنند.
اسپاک تاکنون اعلام نکرده است که آیا هیچیک از این ۲۰ مظنون بازداشت یا رسماً متهم شدهاند یا خیر.
بر اساس اسناد اسپاک، شهو زمین محل اجرای پروژه اقامتگاه تفریحی را به مبلغ حدود ۱۱۰ میلیون یورو فروخته است؛ مبلغی که به گفته این نهاد، با دستور قضایی در حساب یک دفتر اسناد رسمی مسدود شده تا از انتقال آن به شهو جلوگیری شود.
اسپاک در پروندهها نوشته است: شهو و همدستانش با استفاده از منابع مالی بهدستآمده از فعالیتهای غیرقانونی و اسناد جعلی مالکیت، از طریق ایجاد اسناد مالکیت ساختگی یا افزایش مصنوعی مساحت املاک، اقدام به خرید زمین کردهاند.
«سپس این املاک منتقل یا با املاک دیگر معاوضه میشدند تا ردیابی آنها توسط مقامهای مسئول دشوارتر شود.»
سخنگوی شرکت سازان ریل استیت دولوپمنت گفت: ما همچنان معتقدیم که خریدهای اولیه زمین به صورت قانونی و مطابق با تمامی رویههای لازم انجام شده است. همانند گذشته، به هر روند قانونی احترام میگذاریم و در صورت لزوم با آن همکاری خواهیم کرد.
چاکرانی، وکیل شهو، به رویترز گفت خانواده شهو از دوران امپراتوری عثمانی، یعنی بیش از یک قرن پیش، مالک این زمین بودهاند و شهو نیز آن را به طور قانونی به سرمایهگذاران پروژه فروخته است.
چاکرانی همچنین شهو را شهروندی خوشنام توصیف کرد که در سال ۱۹۹۸، پس از آنکه به گفته او «باندهای جنایتکار» برادر و عمویش را در برابر چشمانش به قتل رساندند، در ایالات متحده درخواست پناهندگی سیاسی داد. رویترز اعلام کرد که نتوانسته است این روایت را به طور مستقل راستیآزمایی کند.
این خبر را اینجا ببینید.