شفقنا- روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ به گزارش وبسایت افایتیاف: در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: FATF از تعامل مجدد ایران قدردانی میکند، زیرا ایران قصد دارد کاستیهای موجود در رژیم AML/CFT خود را برطرف کند. با این حال در ژوئن ۲۰۱۶، ایران تعهد سیاسی سطح بالایی را برای رفع این کاستیها از طریق یک برنامه عملیاتی که در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد، ارائه داد. در ژانویه ۲۰۲۶، ایران بهروزرسانیهایی را در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای سرکوب تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون TF) به FATF ارائه داد. در حالی که FATF به مشارکت ایران توجه دارد، در حال حاضر، FATF ارزیابی میکند که ملاحظاتی که ایران در مورد کنوانسیونهای پالرمو و TF اعمال کرده است، بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با این کنوانسیونها با استانداردهای FATF مطابقت ندارد. FATF همچنین خاطرنشان میکند که ایران از سال ۲۰۱۶ به اکثر برنامههای عملیاتی خود نپرداخته است.
با این حال از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT، دفاعیات ایران در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد. با دفاعیات هیات اعزامی، ۸ بند از مجموعه بندهای باقیمانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.