شفقنا- ، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهند کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: تیمی از سازمان دیدهبان جرایم بینالمللی مالی یا FATF این ماه پس از حذف ترکیه از «لیست خاکستری» در سال گذشته، این کشور را از نظر پیشرفت در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی ارزیابی خواهد کرد.
ترکیه باید نشان دهد که به تعهدات خود عمل میکند، در غیر این صورت با خطر بازگشت به لیست خاکستری کشورهایی که نیاز به بررسی ویژه دارند، مواجه خواهد شد که این امر به اعتبار مالی رو به بهبود آن لطمه خواهد زد.
سفر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ممکن است تا سه هفته طول بکشد، شامل جلساتی از ۲۴ تا ۲۸ نوامبر با هیئت تحقیقات جرایم مالی موسوم به (MASAK)، بانکها، شرکتهای خدمات پرداخت و سایر نهادهای ترکیه است.
گفتنی است ترکیه در اکتبر ۲۰۲۱ – درست قبل از بدترین بحرانهای اخیر لیر – به دلیل عدم نظارت بر بانکداری، املاک و مستغلات و سایر بخشهای آسیبپذیر در برابر پولشویی در این فهرست قرار گرفت.
این خبر را در رویترز ببینید
